1W KYC & AML politika

Platforma 1W aplikuje postupy KYC a AML za účelem ověření totožnosti uživatelů, předcházení podvodům a potírání finanční kriminality. Tato opatření zajišťují:

• Férové podmínky hry pro všechny uživatele
• Bezpečnost osobních údajů a ochranu účtu
• Transparentnost všech transakcí a procesů na platformě
• Plnění regulatorních požadavků stanovených příslušnými orgány
• Prevenci zneužití platformy k nezákonným aktivitám

Každý nový uživatel je povinen dokončit ověření totožnosti před tím, než mu bude umožněno plně využívat funkce platformy. V rámci procesu ověření totožnosti mohou být od držitele účtu vyžádány následující kategorie dokumentů:

• Doklad totožnosti vydaný státním orgánem s fotografií (například občanský průkaz nebo cestovní pas)
• Doklad potvrzující adresu trvalého bydliště (například výpis z banky nebo účet za energie)
• Potvrzení vlastnictví platební metody použité při registraci nebo vkladu
• Případné doplňující dokumenty v souladu s platnou legislativou nebo na základě hodnocení rizik

Platforma 1W zavádí komplexní bezpečnostní opatření k prevenci praní špinavých peněz a jiné nezákonné činnosti v souladu s českou legislativou. Mezi uplatňovaná kontrolní opatření patří:

• Průběžné sledování transakcí a aktivity uživatelů
• Automatizované systémy pro detekci podezřelého chování
• Rozšířená hloubková kontrola v případech zvýšeného rizika
• Přezkum neobvyklých nebo objemově výrazných převodů finančních prostředků
• Hodnocení rizikového profilu každého uživatele
• Prověřování uživatelů oproti sankčním seznamům a databázím politicky exponovaných osob (PEP)
• Oznamování podezřelých aktivit příslušným orgánům v souladu s oznamovacími povinnostmi

Platforma 1W uplatňuje přísná omezení, která podporují integritu procesů ověřování totožnosti a zamezují zneužití platformy. Uživatelům jsou výslovně zakázány následující aktivity:

• Zakládání více než jednoho účtu (tzv. multi-accounting)
• Předkládání padělaných, pozměněných nebo odcizených dokumentů při ověření
• Pokusy o využití platformy k praní peněz nebo jiné nezákonné finanční činnosti
• Manipulace s platformou nebo obcházení bezpečnostních mechanismů
• Sdílení, prodej nebo jakýkoli převod přístupu k účtu na třetí osoby
• Použití platebních prostředků, jejichž vlastníkem není samotný držitel účtu
• Uvádění nepravdivých nebo zavádějících osobních údajů při registraci nebo ověřování

Porušení pravidel KYC a AML vede k okamžitému zahájení vymáhacích opatření vůči dotčenému uživateli. V závislosti na závažnosti porušení mohou být uplatněna tato opatření: dočasné nebo trvalé pozastavení účtu, zmrazení nebo konfiskace prostředků spojených s podezřelou aktivitou, zrušení sázek nebo výher, jakož i předání případu příslušným orgánům, pokud to vyžadují platné oznamovací povinnosti.

Každý uživatel je povinen poskytovat přesné, úplné a aktuální osobní údaje po celou dobu trvání svého účtu. Ověření totožnosti musí být dokončeno ve stanoveném termínu, přičemž uživatel je povinen reagovat na veškeré žádosti o předložení doplňujících dokumentů bez zbytečného prodlení. Platforma vyžaduje, aby uživatelé při vkladech a výběrech používali výhradně platební metody vedené na jejich vlastní jméno. V případě, že uživatel zaregistruje podezřelou aktivitu na svém účtu nebo v jeho okolí, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit prostřednictvím zákaznické podpory. Spolupráce s ověřovacími procesy je nezbytnou podmínkou pro zachování plného přístupu ke službám platformy.

Platforma 1W se zavazuje dodržovat zásady férové hry a transparentnosti s cílem chránit uživatele a udržovat bezpečné herní prostředí. Tyto závazky se opírají o následující principy:

• Důsledné dodržování standardů KYC a AML v souladu s platnými regulatorními požadavky
• Ochrana osobních údajů uživatelů a jejich důvěrné zpracování
• Nepřetržité monitorování podezřelých aktivit na platformě
• Prevence manipulace, neférového jednání a zneužívání herního systému
• Podpora uživatelů v otázkách bezpečnosti a odpovědného hraní
• Sdílená odpovědnost mezi platformou a jejími uživateli při udržování bezpečného prostředí
• Zajištění rovných podmínek pro všechny registrované uživatele bez výjimky